KAP: HTTBT [ ] HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 4. YONETIM KURULU-I
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1565287
DOSYALAR:
4. YONETIM KURULU-I 2026-03-02
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI
EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI BULUNMAMAKTADIR.
YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI HAYIR (NO)
BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES)
GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI YONETIM KURULU BASKANI: FATMA NUR GOKMAN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI: DILEK OVACIK. 25.04.2024 TARIH VE 2024/11 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE, FATMA NUR GOKMAN ILE MAHMUT BARBAROS KUBATOGLU, SIRKET UNVANI VEYA SIRKET UNVANINI GOSTEREN SIRKET KASESI ALTINA ATACAKLARI MUSTEREK IMZALARI ILE SIRKETI HER KONUDA EN GENIS SEKILDE VE SINIRSIZ TEMSIL ETMEYE YETKILI KILINMISTIR.
IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI SIRKETIMIZDE IC KONTROL, AYRI BIR BIRIM YAPILANMASI YERINE FONKSIYONLARA ENTEGRE SUREC KONTROLLERI VE RAPORLAMA MEKANIZMALARI UZERINDEN YURUTULMEKTEDIR. IC DENETIM FONKSIYONU 2025 YILINDA DIS HIZMET ALIMI YOLUYLA TESIS EDILMIS OLUP DENETIM KOMITESI VE YONETIM KURULU’NA RAPORLAMA YAPILMAKTADIR. AYRI BIR IC KONTROL BIRIMI BULUNMADIGINDAN BU KAPSAMDA SUNULAN RAPOR BULUNMAMAKTADIR.
FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM BOLUMU’NDE SUNULMUSTUR.
YONETIM KURULU BASKANININ ADI FATMA NUR GOKMAN
ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI SUKRIYE NEVRA ONURSAL KARAAGAC
YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI -
YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARA ILISKIN SERMAYENIN %25``I ORANINDA YONETICI SORUMLULUK SIGORTASI MEVCUTTUR. FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM- DIGER ACIKLAMALAR BOLUMU’NDE YER ALMAKTADIR. HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1400972
KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI HITIT.COM INTERNET SITESI /YATIRIMCI ILISKILERI/ KURUMSAL YONETIM / POLITIKALAR / CESITLILIK, ESITLIK VE KAPSAYICILIK POLITIKASI
KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI SAYI: 3 ORAN: %50
BILDIRIM ICERIGI
YONETIM KURULUNUN YAPISI
YONETIM KURULUNUN YAPISI
LISTE NUMARASI
YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI
5 ALIYE SULTAN ALPTEKIN
4 ALI UZUN
2 DILEK OVACIK
6 TURGUT GURSOY
1 FATMA NUR GOKMAN
3 MAHMUT BARBAROS KUBATOGLU
ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI
5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)
4 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)
1 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE)
2 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)
3 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)
6 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)
BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI
2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)
5 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR)
1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)
6 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR)
4 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)
3 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)
YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI
4 2023-04-12
5 2024-01-02
3 2018-01-12
6 2022-04-05
2 2012-11-12
1 2013-11-12
BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI
5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1016080
6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1016080
BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI
6 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED)
5 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED)
2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI
6 HAYIR (NO)
2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)
5 HAYIR (NO)
DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI
4 HAYIR (NO)
3 EVET (YES)
5 EVET (YES)
2 EVET (YES)
1 HAYIR (NO)
6 EVET (YES)